PF investiga fraude
contra a Caixa Federal
que supera 22 milhões de reais
05/11/2014
Porto Alegre/RS - A Polícia Federal deflagrou na manhã de hoje
(05) a operação Rolagem, que apura fraude
contra Caixa Econômica Federal (CEF)
no estado no Rio Grande do Sul com prejuízo de mais de 22 milhões de reais à instituição.
Policiais federais cumpriram 9 mandados de busca e apreensão
e 13 mandados de condução coercitiva em Porto Alegre, Canoas,
Estância Velha e Novo Hamburgo.
As investigações iniciaram em fevereiro, a partir de informações encaminhadas
própria Caixa Federal, uma vez que já havia sido instaurado procedimento
disciplinar para apurar a conduta de empregados em decorrência
do grande número de operações de crédito supostamente fraudulentas
contratadas por empresas junto a determinadas unidades da instituição,
o que gerou elevada inadimplência. Com isso, foi instaurado inquérito
para apurar fraudes contra a Caixa, crime contra o sistema financeiro nacional e lavagem de dinheiro.
A Polícia Federal identificou que a organização criminosa, entre julho de 2012
a novembro de 2013, utilizou o nome de cerca de 70 empresas
para fins de abertura de contas na Caixa, seguida da contratação de empréstimos
mediante utilização de documentação falsa.
Será concedida entrevista coletiva às 10h30min de hoje (05) na Superintendência da Polícia Federal em Porto Alegre (Av. Ipiranga, 1365).
Comunicação Social da Polícia Federal no Rio Grande do Sul
Nenhum comentário:
Postar um comentário